业绩总结 - 2023年拟以2022年末总股本13.78亿股为基数，每10股派现3元，共派现4.134亿元，占2022年净利润比例50.03%[11] 合规运营 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[8] - 报告期内发布业绩预告，客观反映经营结果，编制与披露合规[9] - 报告期内未发生对外担保，无控股股东及关联方占用资金情况[9] - 规范、合理使用募集资金，无违规及损害股东利益情形[10] - 关联交易决策程序合法合规，定价公允，信息披露及时准确完整[8] - 严格履行信息披露义务，发布4份定期报告、60项临时公告[13] - 董事提名及选举程序合规，任职人员满足岗位要求[11] - 高级管理人员薪酬水平符合实际，考核及发放合规[11] - 2023年度公司及相关股东严格遵守各项承诺[12] - 《内部控制评价报告》符合规定，内部控制有效执行无重大缺陷[13] - 未发生因会计准则变更以外原因作出会计估计变更情况[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2023年参加审计委员会会议6次，提名委员会会议2次[4] - 2024年4月7日参加2024年第一次专门会议，审议关联交易预计事项并投赞成票[4] - 2023年对多项事项发表独立意见或事前认可意见[6] - 2023年恪尽职守维护全体股东合法权益[13] - 2024年将继续履职，为公司发展提供建议[14] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计和内部控制审计机构[11]