股东大会信息 - 2024年5月13日为股东大会股权登记日[8] - 拟出席会议股东及代理人于2024年5月16日办理登记手续[9] - 股东大会于2024年5月17日14:00召开[17] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，现场记名投票，重复表决以首次结果为准[7][10][14] 2023年业绩数据 - 合并营业收入121.68亿元，降4.39%；利润总额8.56亿元，降7.38%；合并净利润8.17亿元，降5.85%；归属股东净利润8.16亿元，降1.20%[21] - 年末合并总资产1442643.54万元，降1.15%；负债733253.58万元，降6.98%；所有者权益709389.97万元，升5.71%[63] - 向关联人承包土地实际发生34616.43万元；销售商品或劳务实际5629.35万元；采购商品或接受劳务实际1929.37万元[72] 2023年公司治理 - 董事会召开会议14次，审议议案54项全通过；召集股东大会5次[22][25] - 战略等委员会分别召开会议3、2、6、4次[27][28] - 监事会召开7次会议，审议通过议案15项[46] 2023年其他情况 - 发布定期报告4份、临时公告60份，发布ESG报告1份[32] - 荣获“2022年度金信披奖”，连续四年获上交所信息披露“A”级评价[32] - 向全体股东每10股派现金红利3元，总额4.134亿元[32] - 组织定期业绩说明会3次[32] 2024年展望 - 重点推进一体化扩量发展战略，实现“四大转变”[35] - 董事会落实新《公司法》，做好独董改革工作，完善信息披露体系[37][38] - 监事会继续履行监督职责，提升履职能力[55][57] 2024年预算数据 - 预算合并营业收入1400000万元，增15.06%；利润总额95000万元，增10.98%；净利润90000万元，增10.14%[71] - 年末预算合并总资产1488280万元，增3.16%；合并归属于母公司所有者权益708300万元，增6.84%[71] 2024年关联交易预计 - 预计承包农垦集团95.5万亩耕地，支付约3.5亿元；销售商品或劳务预计收入9000万元；采购商品或接受劳务预计支付4000万元[74][75] 审计相关 - 2024年变更审计机构为中兴华所，审计费用241万元，比2023年减少44万元[85][92] 其他策略 - 制定2024 - 2026年分红回报规划并实施利润分配[40][98] - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，投资低风险保本产品[99][100]