业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年是“产业提升年、管理提升年”，围绕“质效量”倍增计划开展内控工作[26] - 2024年对照监管要求完善内部管理制度[26] - 2024年以“控增化存”完善内控体系，加强审计调查与追责整改[27] - 2024年全面实施风险防控筑篱行动，打造全覆盖、全链条管理体系[27] 其他新策略 - 2023年梳理现行适用制度170项、已修订未发布29项、正修订或拟修订14项、拟废止6项[24] - 2023年围绕“防风险、促合规、提质绩”完成内控组织管理工作[23] - 2023年优化制度体系，嵌入内控理念，修订完善合规治理制度[23] - 2023年强化内控管理，推进2022年度内控体检，完成权属单位内控缺陷整改检查[24] - 2023年全面加强风险管控，输出工作制度和新版手册[25] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价中，营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[17] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[17]