国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业股份有限 公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对海 南矿业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2021]2502 号)，核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。公司本 次发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元，募集资金总额为 756,889,989.50 元，扣除发 ...