证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实 际参会董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际 ...