海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 | 会 议 程 | 议 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的 | | | | 议案 | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案7 | | | II Hainan Mining Co.,Ltd. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 11 日 I 海南矿业股份有限公司 目 录 五、股东审议发言 六、推选计票和监票人员 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃 克公园 8801 栋 8 ...