北京天元（海口）律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 481 号 致：海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 9 月 11 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开。北京天元（海口）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《海南矿业股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》、《海南矿业股份有限公司关于召开 ...