证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-097 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为能够更加 有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司长期经 营目标的实现，增强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心， 并树立公司良好的资本市场形象，拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分股份， 用于实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 ...