海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-107 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 海矿国贸提供担保额度不超过人民币 120,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过 ...