证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-109 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 郭风芳,中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。 主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设 计院院长、投资管理部部长、总经理助理 ...