海南矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2 0 2 4 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《海南矿业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （ ...