证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-004 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果 ...