海南矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 第二章 会议的通知与召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过 邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保 ...