证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-006 2024 年 1 月 19 日 海南矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了第 五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决 策水平，结合公司实际情况，拟对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议， 并提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相 关工商变更登记等事宜。本次具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | ...