海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 5 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | | --- | --- | | 议案一：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 9 | | | 10 | 议案四：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 议案五：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案七：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 13 | | | 议案八：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案 .. 14 | | | 议案九：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信 ...