国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、 德邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南 矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对海南矿业拟对募投项目募集资金使用金额进行调整，将原 计划用于-120m～-360m 中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧 技改项目支出的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准海南矿业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号）核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股（ ...