一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘 明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-027 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 公司 2023 年度财务会计报表已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议 审议通过。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 ...