证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-028 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （4）审议通过了《202 ...