海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-055 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳 先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...