证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-024 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了公司 2023 年半年度报告全文和摘要。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公 司总会计师，聘期与第十届董事会 ...