董事会会议 - 大唐国际发电第十一届二十二次董事会于2023年12月21日召开，审议同意修订《董事会议事规则》并提请股东大会审议[1] 关联交易与独立董事 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[2] - 独立董事在专门委员会成员中应占二分之一以上比例[2] - 独立董事行使特定职权需全体二分之一以上同意[2] - 独立董事行使职权费用由公司承担[4] - 特定借款或资金往来独立董事需发表意见[4] - 应披露关联交易等经独立董事过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名延期董事会，应采纳[5] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[5] - 修订事项尚需股东大会审议批准[6]