公司基本信息 - 安徽电力股份注册资本53,528万元，两家股东各持股50%[12] - 安徽电力股份现装机总容量64万千瓦，是淮南市唯一供热单位[12] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元，主营煤炭及制品销售[16] 财务数据 - 2023年9月30日安徽电力股份资产负债率为218.73%，2022年12月31日为201.31%[14] - 2022年安徽公司对安徽电力股份提供财务资助68,190万元[15] 资金置换计划 - 安徽公司拟置换安徽电力股份2024年底前到期委托贷款26,637万元，期限三年，利率3.45%[17] - 安徽公司拟置换安徽电力股份到期统借统还贷款20,700万元，期限三年，利率不高于3.45%[17] 决议案规则 - 普通决议案需出席股东大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[8] - 特别决议案需出席股东大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过[9] 关联交易与独立董事规则 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易[21] - 独立董事在专门委员会成员中应占二分之一以上比例[21] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[21] - 公司股东等与公司发生特定借款或资金往来需关注[23] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 2名以上独立董事认为资料不充分可要求延期[23] - 公司向独立董事提供的资料至少保存5年[23]