中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日 1 会 议 议 程 会议召开时间：2023年12月28日（周四）9:30 2 会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信 大厦8层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2023年第二次临时股东大会会议资料： 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 .......................... 4 3 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 1.06 与中信集团及其相关方 2024-2026 年其他金融服务 上限 1.07 与中信集团及其相关方 2024-2026 年存款业务上限 各位股东： 为保障本行关联交易合规开展，根据监管规定并结合实 际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2021-2023 年上限将于年底到期，本行拟 ...