股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...