证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-031 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本 次股东大会。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事陈闯因工作原因未 1 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373 ...