会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[5] - 召集人原则上提前三天通知，紧急情况可快捷通知[10] 会议召开与决议 - 每年至少召开一次，过半数独立董事出席方可举行[10][11] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意方有效[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[16] - 公司应为会议召开提供便利和支持[17]