独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人无最近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选2名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会[16] 审计委员会 - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[17] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[19] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助[24] - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[25] 独立董事履职保障 - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] - 相关人员配合，不得阻碍[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[26] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] 独立董事风险降低 - 可建立责任保险制度[26] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]