证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-048 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议经全体董事同意，于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志迎先生、 徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...