董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议[4] 议案相关 - 议案提出人应提前十五日递交议案及说明材料[9] 通知时间 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[12] 表决规则 - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[14] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保须三分之二以上同意[23] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过决议[24] 会议记录 - 记录含会议多方面信息，专人负责保存不少于10年[28] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 规则由董事会解释，股东大会通过生效[30]