董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 任期三年，可连聘连任[9] - 可聘任证券事务代表协助履职[9] 解聘与聘任 - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[11] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[10][11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩，由董事会及薪酬与考核委员会考核[14] 细则执行 - 细则自董事会审议通过之日起执行，修改及解释权属董事会[16]