证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-007 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式 进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《 ...