董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[2] 交易决策 - 与关联自然人单笔交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准；超3000万元且占比5%以上提交股东大会[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，占50%以上提交股东大会[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会决策，占50％以上且超5000万元提交股东大会[12] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会决策，占50％以上且超500万元提交股东大会[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会决策，占50％以上且超5000万元提交股东大会[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会决策，占50％以上且超500万元提交股东大会[12] 特殊事项决策 - 财务资助除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；单笔超最近一期经审计净资产10%等情况提交股东大会[11] - 单笔或一年内累计对外捐赠超最近一期经审计净资产0.5%经董事会审议执行，超5%提交股东大会[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事会决议一般须全体董事过半数通过，对外担保须出席会议的2/3以上董事审议通过[21][22] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会[22] 其他 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可提请暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[25] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[25] - 董事会会议档案保管期限不低于十年，会议记录保管期限为十年[26] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效并实施[30]