山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 二〇二四年一月 1 / 9 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年1月12日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项（3 项非累积投票议案）： （一）非累积投票议案 网络投票起止时间：自2024年1月12日至2024年1月12日 1、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表 ...