证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-026 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024年7月12日以通讯会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024 年7月9日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举董事兼董 事会秘书徐宏菁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于再次提请股东大会审议补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》已经公司于2024年6月21 日召开的董事会提名委员会2024年第一次会议、公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，经公司2024年第一次临时股东大会审议未通过。 公司董事会认真研究并重新 ...