上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、大会主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01：选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证 ...