二〇二四年七月 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为 2024 年 7 月 2 日（周二）下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 2 二、审议股东 ...