证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-074 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决情况： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...