证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-081 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露 ...