证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-065 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同 ...