本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 5 人。会议由 公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-051 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 1 案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2023 年第三次临时股东 ...