山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王 新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-059 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股 份有限公司独立董事工作细则（2023 年 11 月修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案 ...