山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 5 | | 第五章 | 董事会的议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开 14 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 16 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 22 | | 第十一章 | 决议的执行 25 | | 第十二章 | 附 则 25 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上 ...