安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保护 措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时 做了内幕信息知情人登记。公司督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度， 履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内 幕信息买卖上市公司股票。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了 内幕信息知情人登记表》及 重大事项进程备忘录》，并 及时报送上海证券交易所。 （三）公司就本次交易事项已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券交 易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进 展情况，按照有关规定于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了（ 安徽 安孚电池科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告 编号：2024-018）。 （四）本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意。2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议 ...