《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于续聘公司高级管 理人员及董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》以及《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。 现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 关于完成董事会、监事会换届选举暨续聘公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员和第 五届监事会非职工代表监事。另外，公司职工大会选举产生了公司第五届监事会 职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-049 安徽安孚电池科技股份有限公司 （一）第五届董事会成员 董事长： ...