会议通知 - 独立董事专门会议提前三日书面通知并提供资料，紧急情况可电话通知[3] 会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 半数独立董事出席方可举行会议[3] 会议表决 - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[4] 会议审议 - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案保存不少于十年[5] 费用承担 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构等费用[7]