广东东莞 二○二三年九月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 8 日 14：00 网络投票：2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭栩杰先生 四、会议审议事项 1、审议《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 五、会议流程 （一）会议开始 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 宣读公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事、监事及其他 ...