董事会换届选举 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效[2] - 选举董建刚为第七届董事会董事长兼法定代表人，谭栩杰为副董事长，任期与第七届董事会一致[3][5] - 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员已确定[7][9][11][14] 高级管理人员聘任 - 聘任董建刚为公司总裁，谢志昆为执行总裁，陈杰、孙媛媛等5人为副总裁，任期与第七届董事会一致[16][19][22] - 孙媛媛兼任财务总监，孙伟任董事会秘书，陈全成任内部审计负责人，李文思任证券事务代表[29][32][38][39] - 公司经营层设立建材事业部、装备事业部等4个事业部及5个职能部门[33] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日召开，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案[54][59] - 选举产生第七届董事会非独立董事董建刚、谭栩杰等4人及独立董事薛玉莲等3人，任期三年[37][59] - 股东大会表决程序符合公司法及公司章程规定，议案1、2.01、2.02获2/3以上表决权通过[57][60] 关键人员背景 - 董事长董建刚曾任郑州高新供水董事长，现任多家子公司董事及总经理[42] - 副董事长谭栩杰系公司持股5%以上股东之子，曾任公司董事长[43] - 执行总裁谢志昆持有公司3.84%股份，系公司股东谢劭庄之弟[48] - 独立董事薛玉莲为会计学教授，张冠鹏为律师，张永吉为同济大学教授[45][46][47]

公司第七届董事会组成及任期情况 - 第七届董事会由7名董事组成，包括董事长董建刚、副董事长谭栩杰及3名独立董事（薛玉莲、张冠鹏、张永吉）[1] - 董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算[1] 第七届董事会专门委员会构成 - 设立审计委员会（主任薛玉莲）、战略发展委员会（主任董建刚）、提名委员会（主任张冠鹏）、薪酬与考核委员会（主任张冠鹏）[2] - 各委员会任期与董事会一致，成员包含董事及独立董事交叉任职[2] 高级管理人员聘任 - 董建刚兼任总裁，谢志昆任执行总裁，陈杰等5人任副总裁，孙媛媛兼任财务总监，孙伟任董事会秘书[2] - 谢志昆持有公司3.84%股份（10,306,920股），系大股东关联人[11][12] 关键人员背景 - 董事长董建刚：EMBA学历，曾任职水务及智能科技公司高管，现任多家关联企业董事[4] - 独立董事薛玉莲：会计学教授，曾任高校副校长，获全国优秀教师称号[8] - 独立董事张永吉：同济大学教授，研究方向为水处理技术，主持国家级科研项目[10] - 执行总裁谢志昆：20年司龄，分管多家子公司，持股比例3.84%[11][12] 其他关键岗位任命 - 陈全成任内部审计负责人，曾任水务公司财务总监[15] - 李文思任证券事务代表，曾任上市公司证券事务代表[16] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址覆盖东莞、深圳，提供电话、传真及邮箱[3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，董事会于2025年7月12日在中国证监会指定信息披露网站上公告了会议通知，通知载明了会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年7月28日在河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由董事长何全洪主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，时间覆盖会议当日交易时段，会议实际召开情况与通知完全一致 [3] 参会人员与表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计284名，代表股份99,770,381股，占公司有表决权股份总数的44.7021% [4] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师亦出席或列席会议 [4] - 参会人员资格经查验符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，网络投票股东资格由交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程议案**：同意99,335,481股（99.5641%），反对392,100股（0.3930%），弃权42,800股（0.0429%） [4] - **修订公司部分治理制度议案**：同意99,448,381股（99.6771%），反对282,600股（0.2832%），弃权39,400股（0.0395%） [4] - **选举第七届董事会非独立董事议案**（累积投票制）：四位候选人分别获得98,221,800股、98,182,541股、98,198,944股、98,192,154股同意票 [5] - **选举第七届董事会独立董事议案**（累积投票制）：三位候选人分别获得98,212,332股、98,182,232股、98,186,528股同意票 [5] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程要求 [6][7] - 特殊决议事项（如取消监事会）获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项获过半数通过 [6] - 计票过程由律师、股东代表及监事代表共同监督，中小投资者表决情况单独计票并披露 [5][6]

东莞市华立实业股份有限公司 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-044 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事 的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第七届 董事会第一次会议，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人及证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成及任期情况 （一）第七届董事会成员及任期情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，分别为董建刚先生、谭栩杰先生、陈杰 先生、孙媛媛女士、薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生。其中，董建刚先生 为公司董事长，谭栩杰先生为公司副董事长，薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉 先生为公司独立董事。（简历附后） 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日在郑州召开[2] - 284人出席，持有表决权股份99,770,381股，占比44.7021%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票99,335,481，占比99.5641%[5] - 修订公司部分治理制度议案同意票99,448,381，占比99.6773%[6] 选举结果 - 董建刚当选非独立董事，得票98,221,800，占比98.4479%[7] - 薛玉莲当选独立董事，得票98,212,332，占比98.4384%[8] 律师见证 - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[10] - 会议召集、召开及表决结果合法有效[11]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0088 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

二、董事会议案审议情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-043 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部5楼大会议室现场召开。会议通知经 第七届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。本次会议由全 体董事共同推举董事董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董建刚先生为第七届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第七届董事会期限一致。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举谭栩杰先生 ...

上市公司环境风险事件 - 共有5家上市公司在近期暴露环境风险 涉及26 78万户股东 [1][2] - 环境风险成为上市公司重要经营风险之一 影响企业发展和形象 [2] 彤程新材控股企业违规 - 彤程化学因超过许可排放浓度排放污染物被上海市生态环境局罚款35 2万元 [2] - 违规行为违反《排污许可管理条例》第十七条第二款 [2] - 公司未对采访函做出进一步回应 [2] 安车检测控股公司违规 - 灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12 142万元并没收违法所得4110元 [3] - 违规行为涉及30辆汽油车检测时OBD数据造假 [3] - 公司表示详情将参照后续信息披露 [3] 华立股份子公司违规 - 浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19 5万元 [4] - 违规涉及废活性炭 废油墨等危险废物未按GB18597标准贮存 [4] - 公司需向子公司了解详情后再回应 [5] ESG投资与监管趋势 - ESG投资理念升温 投资者更关注企业可持续发展能力 [5] - 环境监管信息公开水平提升 相关法规保障公众知情权 [5][6] - 污染源监管信息以"公开为常态"成为原则 [6]

上市公司环境处罚事件 - 华立股份控股公司浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19.5万元 [3][17] - 彤程新材控股公司彤程化学因超许可排放浓度排污被上海市生态环境局罚款35.2万元 [12][15] - 安车检测控股公司灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12.142万元并没收违法所得4110元 [15][16] 环境风险涉及上市公司概况 - 2025年7月第三周共有5家上市公司暴露环境风险，涉及26.78万户股东 [14] - 涉事公司分布在基础化工、煤炭、环保、建筑材料、社会服务等行业 [10][13] - 其中2家为国资控制企业 [14] 环境监管数据来源 - 数据覆盖31个省份337个地级市，监测数千家上市公司及数万家关联公司 [11][12] - 环境信息公开依据《环境信息公开办法》和《环境保护法》确立 [18] - 公众环境研究中心指出环境信息"公开为常态"原则已形成共识 [18] 上市公司市值信息 - 华立股份市值194亿元 [2] - 在立股份市值39亿元 [4]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日14:00，网络投票同步进行 [1] - 会议地点为河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室 [1] - 会议由董事长何全洪主持，采用现场记名投票与网络投票结合方式 [1][5] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会承接，需股东大会特别决议通过 [6] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，依据2023年《公司法》及2025年配套规则更新 [7] - 修订文件已提前披露于上交所网站，变更需经市场监管部门核准 [6][7] 董事会换届选举 - 第七届董事会拟设7名董事（4名非独立董事+3名独立董事），任期3年 [8][13] - 非独立董事候选人包括总裁董建刚、副董事长谭栩杰、副总裁陈杰、财务总监孙媛媛 [8][9][10][11][12] - 独立董事候选人为会计专家薛玉莲、律师张冠鹏、水务专家张永吉，任职资格已获上交所审核通过 [13][14][15][16] - 选举采用累积投票制，高管兼任董事不得超过半数 [8][13] 股东会议程安排 - 议程包括议案宣读、审议表决（现场+网络）、决议宣布等环节 [4] - 网络投票时段为9:15-15:00，交易系统投票时段与A股交易时间一致 [4][5] - 股东发言需提前登记，每次限时3分钟且仅限审议议题内容 [3][5]