证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-057 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生，独立董事李婉娇 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 经公司控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽 洪典资本"）提名，公司董事会提名委员会审核通过 ...