东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二三年十二月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 5 日 14：30 网络投票：2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭栩杰先生 四、会议审议事项 1、审议《关于确定公司新任董事薪酬的议案》； 4、审议《关于选举公司新任非独立董事的议案》； 4.01《关于选举公司新任非独立董事的议案》—何全洪； 4.02《关于选举公司新任非独立董事的议案》—孙伟； 4.03《关于选举公司新任非独立董事的议案》—孙媛媛； 5、审议《关于选举公司新任独立董事的议案》； 5.01《关于选举公司新任独 ...