证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-069 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知经 董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体董事共 同推举的董事何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 独立董事薛玉莲女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举何全洪先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第六届董事会期限一致。 独立董事对该事项发表了独立意见。 表 ...